AML политика. Наш обменный Сервис осуществляет тщательную проверку криптовалютных кошельков клиентов с помощью популярного сервиса amlbot. Если Клиентом в Заявке на обмен был указан кошелек, который по результатам AML проверки имеет любое отношение к высокорискованным ресурсам, Сервис вправе расторгнуть в одностороннем порядке отношения с таким клиентом и отменить его Заявку на обмен. При этом, полученные от Клиента средства возвращаются ему в течение семи дней с момента их поступления. В таком случае, наш обменный Сервис удерживает штрафную комиссию в размере 10% (десяти процентов) от отправленной Пользователем в пользу обменного Сервиса KokoPay суммы. Если Вы сомневаетесь в том, что Ваш кошелек криптовалюты "чист", перед обменом самостоятельно проверьте его через сервис amlbot. В случае удержания средств в рамках AML, претензии обменным Сервисом от Клиента не принимаются. Клиент несет полную ответственность за "чистоту" криптовалюты, которую он отправляет обменному Сервису. Обменный сервис не оказывает консультаций о способах "обеления" кошельков, о возможностях обхода действующей AML политики.
Обменник KokoPay, в ходе своей работы, оставляет за собой право:
Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации. Передаваемые клиентом данные должны быть актуальными и полностью достоверными;
Требовать от Клиента выполнения процедуры верификации персональных документов;
Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, о происхождении его цифровых активов и доказательства того, что его активы не были получены незаконным путем;
Хранить информацию об идентификации пользователя и его персональных данных. (Хранение осуществляется строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Сервиса KokoPay);
Использовать и обрабатывать любую имеющуюся законную информацию о клиентах, использовать в своих целях информацию о происхождении цифровых активов пользователя, а также применять собственные разработки системы анализа транзакций, при наличие прецедентов попытки использования платформы для противоправных целей;
Запрещать формирования заявок Пользователем при использовании анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или же каких-либо других способов подключений к сети Интернет, препятствующих идентификации нахождения Пользователя;
Заблокировать аккаунт и все связанные с клиентом операции, при подтверждении незаконной деятельности;
Запросить у Пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления им подозрительных транзакций по требованию регулятора (в роли регулятора может выступать биржа, государственное учреждение или иная организация, имеющая соответствующие юридические основания);
Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
Удерживать (замораживать) средства клиента, находящиеся в распоряжении обменника, до полного расследования инцидента;
Не разглашать информацию о способах и итогах проверки;
Отказать Клиенту в предоставлении услуги, при нахождении Сервисом нарушения Пользователем требований к клиентам.
